У разі внесення рф до "чорного списку" фінансова репутація росії буде суттєво пошкоджена і країна опиниться у одному списку з Іраном, КНДР та М'янмою.

Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?

FATF не внесла рф до свого "чорного списку".

Росіяни дуже бояться свого виключення з FATF.

Після року повномасштабного вторгнення росії в Україну, міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вирішила призупинити...

20-24 лютого в Парижі заплановані пленарне засідання FATF та засідання її робочих груп.