Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської схеми Money 24/7, діяльність якої викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року. Збитки завданні діяльністю схеми перевищують 1,59 мільйона гривень.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Слідчі встановили, що чоловік разом із групою спільників організував псевдофінансову платформу Money 24/7. Шахраї її позиціонували як мережу пунктів обміну валют та сервіс для операцій із криптоактивами.
Для того щоб створити враження легального бізнесу, учасники схеми використовували вебсайти, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, оформлений під пункт приймання готівкових коштів.
Клієнти передавали організаторам гроші для подальшого обміну на криптовалюту. Однак після отримання коштів представники платформи, за версією слідства, не виконували взятих на себе зобов’язань.
Водночас окремим клієнтам шахраї могли частково переказувати криптоактиви або видавати письмові гарантії. За даними правоохоронців, це робилося для того, щоб зберегти довіру потерпілих і відтермінувати їхнє звернення до поліції.
Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдали збитків на понад 1,59 млн грн.
Нагадаємо, у липні 2026 року правоохоронці вже повідомляли про викриття діяльності Money 24/7. Тоді в межах спецоперації було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як писав "Ми-Україна" раніше, правоохоронці викрили організаторів “Української фінансової академії", завдякі якій ділки ошукали українців на понад 1 млн дол.
