Слідчі Нацполіції разом із кіберполіцією знешкодили злочинну організацію, яка під прикриттям навчальних курсів з трейдингу привласнила понад 1,1 мільйон доларів громадян.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Як зазначають правоохоронці, фігуранти діяли під назвою “Українська фінансова академія”. Вони залучали клієнтів через рекламу в Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.

Менеджери після заявки дізнавалися, які у людини фінансові можливості, і намагалися завоювати довіру. Потім так звані трейдери переконували переказувати гроші на їхні рахунки чи криптогаманці. На підробленій платформі показували нібито прибуток.

Іноді дозволяли вивести невелику суму, щоб люди повірили і вкладали ще більше. Коли ж хтось хотів повернути гроші, рахунки блокували. За “розблокування” вимагали додаткові платежі – начебто комісії чи внески у резервний фонд.

У схемі кожен мав свою роль: одні займалися рекламою та пошуком нових людей, інші спілкувалися з потерпілими і переконували їх віддавати гроші. Двоє організаторів керували всією схемою – підбирали учасників, розподіляли завдання та ділили отримані кошти.

Шахраї спеціально вибирали людей у найважчих життєвих ситуаціях. За даними Нацполіції онкохвора жінка переказала їм близько 500 000 гривень, які могла витратити на лікування. Вони знали про її хворобу, але все одно продовжували вимагати гроші.

Серед потерпілих опинилися пенсіонери, особи з інвалідністю та тяжкохворі люди, які віддавали гроші, відкладені на лікування чи житло. Після втрати власних заощаджень громадян змушували ще й оформлювати кредити. Загалом поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів імовірних жертв схеми.

“Навіть усвідомлюючи, що своїми діями прирікають людей на фінансову катастрофу, фігуранти продовжували вимагати нові платежі”, - наголошують у Нацполіції.

Щоб залучати нових людей, шахраї використовували самих потерпілих. Одну жінку переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще показували вигаданий прибуток. Вона не знала, що цей запис потім використають для обману інших. 

Чотирьох ключових учасників угруповання затримали під час обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях. Слідчі повідомили їм про підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах і створення злочинної організації. Суд уже ухвалив рішення про тримання фігурантів під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформував “Ми-Україна” раніше, НАБУ та САП викрили організовану групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37 мільйонів гривень пожертв, призначених для підтримки України. До схеми причетні колишні посадовці МЗС.