Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
FATF не внесла рф до свого "чорного списку".
Росіяни дуже бояться свого виключення з FATF.
Після року повномасштабного вторгнення росії в Україну, міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вирішила призупинити...
20-24 лютого в Парижі заплановані пленарне засідання FATF та засідання її робочих груп.
Окремо було розглянуто ситуацію на Покровському напрямку в Донеччині.
Українські енергетики накопичили значний досвід балансування енергосистеми.
Цього ж дня суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному
Введіть вище та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.