Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
FATF не внесла рф до свого "чорного списку".
Росіяни дуже бояться свого виключення з FATF.
Після року повномасштабного вторгнення росії в Україну, міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вирішила призупинити...
20-24 лютого в Парижі заплановані пленарне засідання FATF та засідання її робочих груп.
Президент Володимир Зеленський 29 березня підписав указ про звільнення Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.
Сирський підкреслив, що не можна пропускати повз уваги будь-яку інформацію про готування ворога до наступальних дій
Руйнувань зазнали об'єкти енергетики у чотирьох областях
Введіть вище та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.