СБУ і Офіс генпрокурора заявили про викриття колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн фінустанови.
Ім’я фігуранта офіційно не називають, однак, за даними українських ЗМІ, йдеться про Ігоря Коломойського.
"За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції", йдеться в заяві.
Надалі кошти йшли через низку осіб і компаній, що мало створити вигляд законних фінансових операцій. В СБУ заявили, що схема використовувалася для виведення кредитних ресурсів банку і подальшої легалізації активів.
"За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем", - повідомляють правоохоронці.
Наразі встановлені збитки банку на суму понад 100 млн грн, однак точний розмір ще уточнюють у межах розслідування.
Фігуранту справи повідомили про підозру за статтею про шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190 ККУ). ЇЇ санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.
Як писав "Ми-Україна" раніше, торік в липні "ПриватБанк" здобув перемогу у судовій справі проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
