Правоохоронці викрили у Кривому Розі організатора масштабної шахрайської схеми, який заволодів понад 7 мільйонами гривень, здійснюючи фіктивні угоди з компаніями з ЄС.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За інформацією слідства, фігурант разом зі спільниками створив фіктивну іноземну компанію-посередника, яка нібито займалася продажем металургійної продукції від імені відомого підприємства міста.
Для переконливості учасники схеми виготовляли підроблені договори, сертифікати якості та створювали видимість реального виробництва і діяльності персоналу.
Також зловмисники відкрили рахунки за кордоном і шукали клієнтів серед іноземних компаній. У 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними контракти на постачання продукції та перерахували 180 000 дол. і 90 000 євро. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.
За даними слідства, отримані кошти учасники оборудки виводили та розподіляли між собою.
Організатору схеми повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою в особливо великих розмірах.
14 травня суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,3 млн грн. Правоохоронці також встановлюють інших учасників оборудки.
Як писав "Ми-Україна" раніше, у Києві двоє шахраїв виманили у експрем'єр-міністра 7 млн грн.
