Печерський суд Києва дав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього народного депутата - бенефіціара банку "Фінанси та Кредит" у відмиванні і легалізації 113 мільйонів доларів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Екснардепа підозрюють у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, а також у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2007-2015 роках підозрюваний разом із посадовцями банку організував схему, через яку було виведено 113 млн дол. (на той момент - понад 2,5 млрд грн).
Суть схеми полягала в тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках у закордонних фінустановах, використовувалися як застава під кредит для офшорної компанії, підконтрольної самому фігуранту.
Після того як умови кредитних договорів не були виконані, а банк виступав поручителем, ці кошти списали з його рахунків.
В ОГП нагадали, що колишній народний обранець вже має підозру, яку йому вручили 19 березня 2026 року у Парижі в межах іншого кримінального провадження.
"Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Наразі досудове розслідування ще триває. За даними ЗМІ, мова йде про Костянтина Жеваго.
Як писав "Ми_Україна" раніше, правоохоронці викрили двох помічників нардепів, які за гроші обіцяли допомогти уникнути мобілізації до армії.
