Фігуранта підозрюють у відмиванні коштів через елітну нерухомість та автівки, які оформлені на родичів
Державне бюро розслідувань передало до суду справу екснардепа VIII скликання
Мережа працювала з коштами від незаконної діяльності - торгівлі наркотиками та зброєю
Двом керівникам компаній повідомлено про підозру
Слідство встановило, що посадовець через родину легалізував елітну нерухомість та коштовні авто
Експосадовця та його спільників окрім заснування злочинної організації та заволодіння коштами тепер тепер вважають ймовірно винними ще й у відмиванні понад 10 млрд грн
Головне
єЧек - це чек у банківському застосунку після оплати карткою
Військовослужбовцю інкримінують незаконне набуття активів та їх подальшу легалізацію у великому розмірі
Серед потенційних цілей російських спецслужб були журналісти, військові ГУР та керівник стратегічного підприємства
