НАБУ та САП здійснили викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні понад 37 мільйонів гривень пожертв, призначених для підтримки України. До розкрадання причетні експосадовці МЗС.

Про це повідомила пресслужба антикорупційного відомства.

За даними НАБУ, організатором корупційної схеми був колишній державний секретар зовнішньополітичного міністерства. Слідчі встановили, що він переконував іноземних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.

Згідно з висновками експертизи, отримані громадською організацією кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Як встановило слідство, надалі гроші переказували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, після чого вони потрапляли до конвертаційних центрів для переведення у готівку. За версією правоохоронців, легалізовані кошти використовувалися для особистого збагачення учасників схеми.

Для приховування незаконної діяльності, за даними НАБУ і САП, фігуранти виготовляли фіктивні службові листи та укладали грантові угоди, до яких вносили неправдиві відомості, створюючи видимість законного використання донорських коштів.

Наразі слідство встановило факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 млн дол.

Серед підозрюваних у розкраданні коштів - колишній державний секретар МЗС України (обіймав посаду у 2020-2024 роках), якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник апарату державного секретаря МЗС, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації.

Як писав "Ми-Україна" раніше, у Братиславі затримали ексголову ФФУ, якого підозрюють у розкраданні майже 300 млн грн.