В Україні викрили масштабну схему розрадання коштів з оборонних контрактів - майже 580 мільйонів гривень вивели у "тінь".
Про це повідомляє Нацполіція.
Учасники злочинної організації легалізували майже 580 млн грн і водночас ухилилися від сплати податків на суму понад 100 млн грн.
Приватна компанія отримала понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування військової техніки ЗСУ. Втім значну частину цих коштів вивели через "конвертаційний центр", переводячи гроші на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств. Формально це оформлювали як закупівлю запчастин та матеріалів, однак фактично кошти переводили у готівку та передавали зацікавленим особам.
У ході розслідування встановлено понад 40 підставних компаній, які використовувалися для обслуговування схеми.
"Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими", - йдеться у дописі.
Правоохоронці також з’ясували структуру та механізм роботи угруповання - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Ще торік трьом ключовим учасникам, зокрема організатору "конвертцентру", його співорганізатору та бухгалтерці, оголосили підозри. Після цього фігуранти намагалися тиснути на слідство, зокрема планували підпал авто слідчого, за що пропонували 2000 дол.
У межах подальших слідчих дій правоохоронці встановили ще п’ятьох причетних до схеми. У Дніпропетровській області провели близько 40 обшуків, під час яких вилучили документацію, техніку, чорнові записи, готівку на суму близько 2 млн грн та транспортні засоби.
Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Як писав "Ми-Україна" раніше, в Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, у межах якої діяв "конвертаційний центр" із загальним обігом до 18 мільярдів гривень.
