В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, у межах якої діяв "конвертаційний центр" із загальним обігом до 18 мільярдів гривень.

Про це телеканалу "Ми-Україна" повідомили в БЕБ.

Схема функціонувала у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях, а також мала зв’язки з фінансовими каналами в країнах ЄС і ОВЕ. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній, серед яких понад 100 фіктивних підприємств і приблизно 400 ФОПів.

Понад 200 компаній-клієнтів користувалися послугами цієї мережі для зменшення податкових зобов’язань, зокрема через штучне формування податкового кредиту з ПДВ без фактичного постачання товарів чи послуг.

"Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що один із фігурантів організував діяльність так званого "конвертаційного центру", до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції "на папері" без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції", - йдеться у заяві.

Організатором схеми є чоловік, який переховується за кордоном. Він координував діяльність угруповання та розподіляв ролі між учасниками, які відповідали за фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.

Також діяла система виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Європі та ОАЕ. Фінансові потоки проходили через банківські рахунки та мережу обмінних пунктів, після чого гроші або знімали готівкою, або переводили у криптоактиви для ускладнення відстеження.

Крім того, учасники схеми легалізовували товари сумнівного походження, зокрема паливно-мастильні матеріали, оформлюючи їх через підроблені документи як законні.

Слідство встановило, що схема діяла щонайменше з 2020 року, а її послугами скористалися понад 200 підприємств. Загальний обсяг операцій оцінюється до 18 млрд грн, при цьому річний оборот перевищував 1 млрд грн. Лише за окремими епізодами зафіксовано ухилення від сплати податків на понад 56 млн грн.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучено фінансову документацію, комп’ютерну техніку, понад 30 мобільних пристроїв, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток. Також знайдено готівку на суму понад 5 млн грн, близько 300 000 доларів і 20 000 євро, а також арештовано п’ять автомобілів.

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за:

• ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),
• ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
• ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП),
• ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.
Чотирьох осіб затримано, трьом - обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Як писав "Ми-Україна" раніше, правоохоронці викрили групу осіб, яка провернула схему з закупівлею неіснуючих станцій РЕБ для ЗСУ.