Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти росіянки Катерини Жданової, яка допомагала представникам "російської еліти" виводити мільйони доларів в обхід санкцій.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США у своїй заяві (OFAC). Як зазначається, Жданова відмивала та переміщували кошти за допомогою віртуальної валюти.

“Цей крок відповідає зобов'язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і закривати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам та олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій”, - повідомили у Мінфіні.

Через подібних до Жданової посередників групи вимагачів та інші незаконні суб'єкти робили спроби обійти американські та міжнародні санкції.

Зокрема, у березні 2022 року громадянка рф допомогла своєму “клієнту” приховати джерело статків. Це потрібно було для переведення понад 2,3 млн доларів до Західної Європи через шахрайськи відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості.

Жінка використовувала віртуальну валюту для полегшення транскордонних транзакцій. Для цього вона також використовувала організації, які не підпадали під контроль у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Віртуальні валютні перекази здійснювались від імені російських олігархів, які переїхали за кордон.

Один із олігархів рф звернувся до неї, аби вона від його імені перевела понад 100 млн доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів. Жданова, як наголошують у США, могла сприяти отриманню ним податкового резидентства в ОА, а також могла брати участь у приховуванні особистостей.

Як повідомляли “Ми-Україна” раніше, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти росії. Під обмежувальні заходи потрапили 130 фізичних та юридичних осіб з рф.