НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України у справі "Мідас".
Про це інформує пресслужба аціонального антикорупційного бюро України 16 лютого.
Йому оголошено підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.
Справа "Мідас": що відомо
Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья, який має статус самоврядної заморської території Великої Британії, за ініціативи учасників злочинної групи, було створено інвестиційний фонд. Через нього планували залучити близько 100 млн дол.
"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного", - йдеться у дописі.
Щоб приховати причетність, на Маршаллові Острови зареєстрували дві компанії, які включили до структури трасту, оформленого у Сент-Кітс і Невіс. Формальними власниками цих компаній стали колишня дружина та четверо дітей високопосадовця. Надалі саме ці структури придбали акції фонду, виступивши "інвесторами". За даними правоохоронців, кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох банках Швейцарії, перераховували учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного.
Матеріали свідчать, що під час перебування фігуранта на посаді через довірену особу на прізвисько "Рокет" група отримала понад 112 млн дол готівкою від незаконних схем у сфері енергетики. Отримані кошти відмивали через різні фінансові механізми, зокрема через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.
На рахунки фонду, якими користувалася родина підозрюваного, надійшло понад 7,4 млн дол. Також більш як 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро отримано готівкою або переказано безпосередньо членам родини у Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього високопосадовця під час спроби залишити територію України. Йому оголошено підозру за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.
Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, НАБУ розслідує спробу прослуховування керівника підрозділу детективів.
