НАБУ і САП розкрили нові деталі діяльності злочинної організації, яку, за даними слідства, очолювали чинний і колишній народні обранці. До схеми також були залучені високопосадовці Офісу президента та інші особи, інформують антикорупційники.
Учасники організації намагалися отримувати контроль над дорогою нерухомістю і активами підприємств. Для цього, за версією слідства, вони втручалися в інформаційні системи Мін'юста, використовували підроблені судові рішення і документи про право власності.
Так, торік восени за вказаною схемою були захоплені два підприємства з сукупною вартістю активів 248 млн грн. Одне з них цікавило учасників організації через нерухомість у центрі Києва, яку НАБУ оцінює у понад 500 млн грн.
В травні цього року фігуранти, як встановило слідство, зробили спробу заволодіти ще кількома об'єктами нерухомості у столиці загальною вартістю понад 207 млн грн. Цього разу довести задум до кінця їм не вдалося.
Як працювала рейдерська схема
Для встановлення контролю над підприємствами учасники схеми залучали хакерів, втручалися в держреєстри, підробляли документи і судові рішення. Також, за матеріалами слідства, створювалися фіктивні борги та робилися спроби впливати на розгляд скарг у Мін'юст.
НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів. Як стверджують детективи, на них учасники схеми обговорюють передачу грошей за необхідні їм рішення та встановлення контролю над підприємствами.
За даними слідства, на реалізацію оборудок було спрямовано щонайменше 514 тисяч доларів.
150 млн грн відмили для застави у справі "Мідас"
Окремий епізод стосується легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. У червні 2026 року частина учасників організації, як встановило слідство, діяла у змові з представниками та службовцями одного з держ банків.
Йдеться про 150 млн грн готівки. Гроші провели через рахунки низки підставних компаній і таким чином ввели в легальний обіг. Надалі їх використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".
НАБУ також заявило про ще один епізод - частина учасників організації готувала викрадення і незаконне позбавлення волі людини, щоб отримати контроль над суб'єктом господарювання. Цей злочин вдалося попередити.
19 серпня НАБУ і САП повідомили про підозри учасникам організації і особам, яких вони долучали до втілення схем в життя. Провадження розслідують за статтями щодо створення злочинної організації, привласнення майна, протиправного заволодіння майном підприємства, легалізації злочинних доходів, підроблення документів та несанкціонованого втручання в інформаційні системи.
Як писав "Ми-Україна" раніше, про масштабну спецоперацію антикорупційні органи повідомили 19 серпня.
