Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що терміну "довічний моніторинг" немає в ухваленому парламентом законі про політично значущих осіб.
Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
Це стане останнім кроком для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі.
Блокування платежів – одна з можливостей банку перевірити підозрілі операції. Як їх визначають та що про це треба знати клієнтам?
Головне
За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження, винні посадовці будуть притягнуті до відповідальності
Травень і червень стали одними з найсмертоносніших місяців для українців за останні чотири роки, липень лише продовжив цю тенденцію
