Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що терміну "довічний моніторинг" немає в ухваленому парламентом законі про політично значущих осіб.
Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
Це стане останнім кроком для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі.
Блокування платежів – одна з можливостей банку перевірити підозрілі операції. Як їх визначають та що про це треба знати клієнтам?
Головне
Україна розраховує на збереження лідерської ролі Вашингтона у підтримці Києва
На території росії верифікували 186 місць утримання українських полонених
Росіяни здійснили атаку по цивільному підприємству
