Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що терміну "довічний моніторинг" немає в ухваленому парламентом законі про політично значущих осіб.
Закон про PEP ухвалили із пожиттєвим статусом. Політично значущі особи під посиленим фінансовим моніторингом. Кого саме та як перевірятимуть?
Це стане останнім кроком для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі.
Блокування платежів – одна з можливостей банку перевірити підозрілі операції. Як їх визначають та що про це треба знати клієнтам?
Головне
Про це президент Зеленський повідомив 7 січня
Операцію з захоплення судна здійснюють американська Берегова охорона і військові
Обсяг завданих збитків у обох випадках наразі уточнюється
