23 червня 2023 року Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, одним з питань порядку денного якого стало реформування судової гілки влади.
"Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", - наголосив Президент.
З ракурсу необхідності реформування державних інституцій, лад в яких можливо навести за умови ефективності правоохоронної та судової системи, "Апостроф TV" у своєму розслідуванні наводить приклади нездатності державних інституцій притягти до відповідальності посадових осіб банку "Альянс" та зупинити дії щодо нанесення шкоди державі.
Вже багато років поспіль як Нацбанк, так і правоохоронні органи фіксують численні порушення в діяльності банку "Альянс", який було створено олігархом Фірташем ще у 1992 році, але далі фіксації таких порушень справа не пішла.
Банк "Альянс" є фігурантом тисяч судових справ в Україні, неодноразово підозрювався СБУ, Офісом Генпрокурора та НАБУ у відмиванні і виведенні коштів на користь бенефіціарів в рф. Ще у 2014 році СБУ підозрювала банк у здійсненні конвертаційних операцій та фінансуванні тероризму на території так званих ЛДНР. Зокрема, в грудні 2014 року представники СБУ запідозрили, що в банку "Альянс" працює великий конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривень. Тоді в ході проведення обшуку було вилучено печатки установ і підприємств так званих ЛДНР і контакти, через які могло відбуватись фінансування тероризму. Втім про жодні результати розслідування у цій справі не відомо до сьогодні.
Незважаючи на продаж у 2015 році банку наближеному до Ахметова бізнесмену Олександру Сосісу, він і надалі через незаконні оборудки з державними коштами продовжив обслуговувати бізнес-структури Фірташа та продовжив працювати в інтересах рф.
Так, за даними Офісу Генпрокурора, через банк "Альянс" у 2017-2018 роках керівництвом облгазів Фірташа за участю азотних підприємств олігарха незаконно виведено з "Нафтогазу" понад 4 млрд грн. Але і ця справа не завершена правоохоронними органами та так і залишилась без уваги Нацбанку.
У 2019-2020 роках Офіс Генпрокурора та НАБУ підозрювали банк "Альянс" в оборудках щодо виведення з України до росії платіжною системою "Глобалмані" понад 6,5 млрд грн, а це - близько 260 млн доларів США. Оскільки "Альянс" виступав розрахунковим банком та емітентом електронних грошей "Глобалмані", він міг бути причетним до фінансування російських терористів на Донбасі.
Справу цю Національна поліція розслідувала у 2021 році, але знову слідство не призвело до жодних результатів, та і Національний банк України не зацікавився такими оборудками.
Як зазначено в розслідуванні поважного видання Luxembourg Gerald, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, за даними джерела в НБУ, номінальний власник банку, якому належить мажоритарний пакет акцій банку, Олександр Сосіс виїхав з України, забравши з собою 8 мільйонів доларів готівкою - майже все, що було в центральному сховищі банку, а Голова правління "Альянсу" Юлія Фролова вже півтора року так само перебуває за кордоном.
Попри безліч красномовних кейсів, що до сих пір так і не отримали остаточної правової оцінки з боку держави, фінустанова продовжує працювати, маючи можливість використовувати гроші держави та вкладників.
Так, Національний банк України продовжує надавати банку "Альянс" багатомільярдні кредити рефінансування. Лише у вересні 2022 року НБУ видав "Альянсу" кредит у розмірі 1,923 млрд грн.
Викладені у журналістському розслідуванні факти ставлять питання про те, чому правоохоронні органи та НБУ не виконують свої функції, коли будуть завершені кримінальні справи, фігурантом яких є банк "Альянс", та чому Національний банк України не здійснює перевірку фактів, викладених в журналістських розслідуваннях.
