Правоохоронці викрили схему відмивання понад 160 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом Подільського мосту у Києві. Підозру у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом в особливо великому розмірі, повідомлено двом керівникам приватних компаній.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Слідство встановило, що у січні 2023 року понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва мостового переходу через Дніпро були перераховані на рахунки низки фірм. Гроші оформлювалися як оплата за роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідацію намивів піску, які насправді не виконувались.
Розслідування довело, що ці компанії не вели реальної діяльності, а використовувались лише для прикриття незаконного походження коштів і їх подальшого виведення. Директорам підприємств вручено підозри, у їхніх помешканнях проведено обшуки, вилучено фінансову документацію та засоби зв’язку.
Досудове слідство триває, встановлюються інші учасники схеми, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства - замовника робіт та розпорядника бюджетних коштів. Викриття злочинної діяльності здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як писав "Ми-Україна" раніше, протягом цього тижня за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур викрито та припинено діяльність низки організованих злочинних угруповань, до складу яких входили посадовці місцевого самоврядування, комунальних підприємств, керівники бізнесу та правоохоронці.
