Детективи НАБУ та САП викрили схему легалізації 150 мільйонів гривень, які використали для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, до схеми були залучені заступник керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради Sense Bank та інші особи. Зокрема, на оприлюднених записах фігуранти обговорюють, як провести гроші через підконтрольні компанії та обійти фінмоніторинг банку.
"Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", - розповіли слідчі.
Окремо в НАБУ також наголосили на спробах впливати на кадрові рішення в НАБУ та інших правоохоронних органах. На записі вони говорить про необхідність формування "кадрового резерву".
"У нас має бути кадровий резерв, має. Ми маємо мати таких людей, у нас їх немає", - сказала заступниця керівника ОП.
Фігуранти злочинної групи зіштовхнулися із проблемою - потрібно було перерахувати чотири мішки готівки на парковці.
Як інформував "Ми-Україна" раніше, 12 серпня ВАКС відхилив апеляційну скаргу захисників ексголови Офісу президента Андрія Єрмака щодо рішення про носіння електронного браслета.
