Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в організації відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомило ДБР.

Слідство встановило, що члени його сім’ї купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон, а також придбали елітну нерухомість за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Розслідування також виявило низку закордонних банківських рахунків родини підозрюваного, через які відстежено рух коштів, що використовувалися для придбання цього майна.

Різниця між вартістю активів і офіційними доходами родини посадовця перевищує 140 мільйонів гривень, а їхнє походження документально не підтверджене. Підозрюваний організував схему легалізації цих коштів через фінансові операції, правочини та зміну форми власності, намагаючись приховати своє майно та його джерела.

Йому висунуто обвинувачення за організацію відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювали Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, ДБР завершило розслідування щодо посадовця Держгеокадастру, який незаконно передав 4 гектари заповідної землі у приватну власність.