Детективи Бюро економічної безпеки підозрюють службовця місцевого акціонерного товариства з Чернівецької області у легалізації доходів, які він отримав злочинним шляхом.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Telegram.

Співпрацюючи з департаментами безпеки компаній “Газорозподільчі мережі України” та “Нафтогаз України” детективи БЕБ встановили, що керівник групи, який відповідає за заробітну плату організував схему привласнення коштів підприємства.

Службовець завищував суму в платіжних документах на виплату заробітної плати, а різницю перерахував на власний рахунок.

Впродовж двох років (2022-2024) підозрюваному вдалось привласнити 5,9 млн грн.

Для того, щоб легалізувати отримані кошти посадовець знімав їх з рахунку та витрачав на покупки та розваги, у тому числі на азартні ігри.

Службовцю з Чернівецької області повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, 23 січня детективи БЕБ повідомили про підозру директорці комунального підприємства Дніпровської міської ради у розтраті державних коштів виділених на територіальну оборону міста Дніпро. Її підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Як писав “Ми- Україна” раніше, детективи Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили розслідування справи про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.