Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці ibox bank, яка переховується за кордоном.

Про це повідомило БЕБ.

Розслідування стосується схеми "відмивання" 5 млрд грн для нелегальних казино. Акціонери банку організували механізм легалізації коштів через "міскодинг", використовуючи понад 20 підконтрольних компаній. Гроші від гравців надходили під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг.

На підставі доказів високопосадовцям банку, зокрема співвласниці, повідомили про підозру. Вона оголошена в розшук, а матеріали щодо неї та її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації азартних ігор) та 209 ККУ (відмивання коштів).

Адвокати підозрюваної затягують справу, що унеможливлює подання позову для відшкодування збитків. З огляду на це детективи БЕБ звернулися до Личаківського суду Львова для проведення спеціального досудового розслідування.

Ця процедура застосовується до осіб, які переховуються від слідства або перебувають у міжнародному розшуку. Раніше її використовували у справах проти Віктора Медведчука, Андрія Деркача та інших фігурантів гучних корупційних справ.

Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків у місцевій мережі продуктових магазинів.