Детективи НАБУ запроцесуального керівництва САП викрили винного народного депутата у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Слідчі встановили, що парламентар пообіцяв керівництву приватної компанії допомогти з отриманням дозволів на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Після цього на рахунок особи з його оточення надійшли гроші, однак обіцяного сприяння бізнес так і не отримав.
Щоб приховати походження понад 9 мільйонів гривень, підозрюваний створив схему легалізації коштів: гроші переказали на рахунок юридичної компанії, власником якої є його родич, нібито як оплату за юридичні послуги. Згодом частину суми спрямували на купівлю двох авто преміум-класу - BMW X5 M та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України.
Йому інкримінують легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки.
За даними ЗМІ, мова йде про Євгенія Шевченка.
Як писав "Ми-Україна" раніше, на Запоріжжі двоє посадовців ТЦК вимагали хабар у ветерана за постановку на облік.
