Нацполіція оголосила в міжнародний розшук колишнього керівника великої нафтопереробної компанії, якого разом з іншими особами підозрюють у розкраданні 5,8 мільярдів гривень.
Про це пише Нацполіція.
За версією слідства, ексголова правління сформував злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника управління та ще шістьох підприємців. Компанії, пов’язані з організатором, укладали з концерном угоди на постачання нафтопродуктів, але фактичної оплати не здійснювали. Отримані кошти згодом виводилися за кордон та легалізовувалися через рахунки в іноземному банку.
Усім дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах). В межах розслідування накладено арешт на корпоративні права низки компаній та на активи у французькій інвесткомпанії, пов’язаній із підозрюваним.
Шістьом особам оголошено як державний, так і міжнародний розшук. За сприяння НЦБ Інтерполу в Україні у базах Інтерполу щодо них опубліковано Червоні повідомлення. У разі встановлення їхнього місцезнаходження за кордоном — передбачено арешт та подальшу екстрадицію до України. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Деталі справи
Керівник нафтопереробної компанії організував укладення договорів з підконтрольними підприємствами на поставку нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн, але оплата за ці поставки не здійснювалася.
Всі угоди, сума яких перевищує 10 млн грн, повинні укладатися виключно за згодою правління компанії, а не одноосібно керівником підприємства. Але за відсутності такої згоди, компанія поставила пальне на суму майже 1 мільярд гривень.
Не отримавши оплату за продукцію, підконтрольне підприємство реалізовувало пальне через мережу АЗС у різних регіонах України.
В результаті діяльності злочинної групи, з 2017 по 2022 рік, зловмисники заволоділи пальним на суму понад 5,8 млрд грн.
Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, СБУ та Нацполіція затримали чотирьох "бізнесменів", що намагались збувати нелегальну зброю та боєприпаси в різних містах України.
