У Печерському районі Києва викрили масштабну схему незаконного перепродажу нерухомості. Йдеться про 58 квартир загальною вартістю близько 175 мільйонів гривень грн, які зловмисники намагалися відчужити за допомогою підроблених документів.

Про це інформує Національна поліція.

Організував оборудку колишній депутат Дніпровської міської ради. Він контролював групу компаній-забудовників і залучив до схеми номінальних власників та керівників підприємств. У центрі оборудки опинилися квартири в багатоповерхівці на нинішній вулиці Андрія Верхогляда, яка раніше мала назву Михайла Драгомирова.

Як працювала схема

Право власності на 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належало державному банку. Майнові права на цю нерухомість виникли внаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році, а згодом були підтверджені судовим рішенням.

Попри це, представники забудовника організували незаконне відчуження квартир на користь інших осіб.

Для легалізації операцій виготовили технічні паспорти, які нібито склали після проведення інвентаризації. Насправді жодних відповідних обстежень не проводили. Надалі фіктивні документи використовували для оформлення договорів купівлі-продажу майнових прав.

Ще вісім квартир продали повторно. Спочатку майнові права на майбутнє житло придбали законні покупці, однак згодом ті самі об’єкти за підробленими документами перепродали іншим людям. За версією правоохоронців, учасники схеми також змінили адресу будинку, що могло ускладнити законним власникам захист своїх прав.

Дев’ятьом фігурантам оголосили підозри

У межах розслідування поліцейські провели 33 обшуки в Києві та Дніпропетровській області. Слідчі дії відбулися за участю бійців поліції особливого призначення.

Правоохоронці вилучили понад 37 000 доларів, телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.

У справі повідомили про підозру дев’ятьом людям.

Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює всі обставини оборудки та роль кожного з її учасників.

Як інформував "Ми-Україна" раніше, СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання і вилучила найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень.