Державне бюро розслідувань арештувало банківські рахунки кількох онлайн-казино, які мають зв'язки з представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Наразі обговорюється передача арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для подальшого управління ними.
Деякі ЗМІ повідомили про скасування арешту рахунків одного з цих казино, але слідчий суд нещодавно дозволив використання коштів лише для сплати податків і зборів до бюджету, а також для виплати заробітної плати.
ДБР звертається до громадськості із закликом використовувати лише офіційну інформацію і не поширювати непідтверджені дані.
У рамках відкритого кримінального розслідування документально підтверджено незаконну діяльність на території України ряду підприємств, які отримали ліцензію на проведення азартних ігор казино в Інтернеті. Виявлено їхні зв'язки з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також з численними суб'єктами, що перебувають під санкціями.
Цій незаконній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів і контролюючих структур, а також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення сумнівних операцій за допомогою контрольованих фінансових інструментів.
Бюро проводить це розслідування у рамках відповідного кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади, легалізації злочинно отриманого майна, створення та керівництва злочинною організацією, а також бездіяльності працівника правоохоронного органу у зв'язку з незаконною діяльністю в галузі азартних ігор.
Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, внаслідок удару по Мирнограду на Донеччині постраждало п'ятеро людей.
