Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
За даними спецслужби, організувало схему керівництво одного зі столичних банків, що спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Напередодні Нацбанк відібрав у банку ліцензію після зафіксованих численних фінансових махінацій.
"Посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік", - повідомили в СБУ.
Також у Службі безпеки додали, що щороку банк отримував від таких незаконних фінансових операцій 2,5 млрд грн тіньового прибутку.
В СБУ наголосили, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків, хоча це було заборонено НБУ після повномасштабного нападу росії на Україну.
Наразі співробітники СБУ та детективи БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях у межах кримінального провадження, розпочатого відповідно до ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як повідомляли "Ми-Україна", Національний банк України 7 березня ліквідував АТ “АЙБОКС БАНК” та відкликав його банківську ліцензію.
