Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП). Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Документ було ухвалено 17 жовтня відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду. Також він необхідний для початку переговорів про членство України в ЄС.
Даний закон суттєво не змінює систему фінансового моніторингу, однак він посилює оцінку "ризикових" клієнтів. Відповідно до документу, суб'єкти фінмоніторингу будуть перевіряти статус ПЕП не лише на початку роботи, але і взаємодіяти періодично з клієнтами, щоб пересвідчитися, чи продовжують вони бути ПЕП. При цьому статус ПЕП зберігатиметься безстроково, тобто кількість осіб, яких потрібно буде перевіряти, суттєво збільшиться.
Дізнатися більше про фінмоніторинг можна ТУТ.
Як повідомляли "Ми-Україна", Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.
