Заступниці керівника Департаменту одного з комерційних банків повідомлено про підозру у пособництві в привласненні та розтраті чужого майна на суму 20 мільйонів доларів США.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрювана допомагала приховати сліди фінансових махінацій, пов’язаних із заволодінням коштами нафтопереробної компанії, яка нині належить державі і є одним із найбільших виробників нафтопродуктів в Україні.

Злочинну схему організувала група осіб на чолі з членом наглядової ради цієї компанії. У перший день повномасштабного вторгнення росії вони на підставі підроблених документів незаконно перевели 20 мільйонів доларів на рахунок іноземної компанії, що належала тому ж члену наглядової ради.

Посадовиця банку внесла недостовірні дані до копії підробленого контракту, створюючи враження, що документ був наданий банку завчасно. Крім того, вона знищила оригінальний контракт і платіжні документи, пов’язані з постачанням нафти.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших співучасників схеми. Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника Одеського ТЦК, якого підозрюють у відмиванні понад 140 мільйонів гривень через купівлю елітного майна в Україні та за кордоном.