Власники київського банку допомогли підпільним онлайн казино "відмити" майже 5 млрд грн і були викриті правоохоронцями.
Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України в Telegram-каналі. Як зазначається, СБУ спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
"За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові", - йдеться в повідомленні.
На реквізити компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У "призначенні" платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Питання щодо обрання запобіжного заходу вирішується. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Як повідомляли "Ми-Україна" раніше, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки 8 березня ліквідували масштабну схему “відмивання” тіньових прибутків грального бізнесу.
За даними спецслужби, організувало схему керівництво одного зі столичних банків, що спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Напередодні Нацбанк відібрав у банку ліцензію після зафіксованих численних фінансових махінацій.
