В Одесі завершили розслідування фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade". Правоохоронці встановили, що шахраї ошукали понад 90 інвесторів на майже 26 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що головний у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку", - повідомили правоохоронці.
Щоб створити ілюзію легального бізнесу, аферисти зареєстрували фірму з назвою "VinEco", пізніше змінивши її на "Vinex Тrade". Вони переконували людей вкладати гроші, обіцяли високі відсотки, можливість повернути кошти у будь-який час та бонуси за залучення нових інвесторів.
Шахрайську ""інвесткомпанію" активно рекламували у соцмережах, месенджерах, на сайтах та навіть під час особистих зустрічей із громадянами.
Правоохоронці завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Підозрюваним інкримінують звинувачення за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-Vlll від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 ККУ - шахрайство, вчинене організованою групою, у великих та особливо великих розмірах. А організатору схеми - ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Якщо вину чоловіка та його спільниць доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як писав "Ми-Україна" раніше, на початку серпня на Дніпропетровщині правоохоронці за процесуального керівництва обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру.
