Українські правоохоронці спільно з латвійськими колегами ліквідували шахрайську мережу кол-центрів в межах міжнародної спецоперації "Scammer" , яка ошукувала громадян ЄС. Лише в Латвії аферисти виманили у жертв близько 15 мільйонів гривень.
Про це повідомила Нацполіція.
Слідство встановило, що учасники угруповання організували роботу кол-центрів, через які телефонували іноземцям, переважно громадянам Латвії. Вони представлялися співробітниками поліції або банків і під приводом "захисту рахунків" переконували жертв повідомити конфіденційні дані для входу в онлайн-банкінг.
Отримавши доступ, зловмисники проводили незаконні фінансові операції та переказували кошти на рахунки підставних осіб, так званих дропів. Після цього гроші знімали готівкою і розподіляли між учасниками схеми.
За інформацією правоохоронців, контроль над рахунками дропів здійснювали двоє мешканців Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи у Латвії, вони знаходили людей, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки та передавали до них повний доступ.
У березні правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних в Івано-Франківську. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яка може містити докази їхньої діяльності.
Наразі слідчим відомо щонайменше про 20 постраждалих громадян Латвії. Загальна сума збитків перевищує 300 000 євро.
Фігурантам уже повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Як писав "Ми-Україна" раніше, у Києві викрили фінансову криптопіраміду, замасковану під криптовалютний проєкт, що завдав збитків учасникам на майже 1 млн дол.
