Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 23-річного одесита, який організовував роботу нелегального грального закладу.

Про це повідомило БЕБ.

Протягом року він забезпечував функціонування підпільного грального залу в Хаджибейському районі Одеси, де надавав доступ до азартних ігор через Інтернет лише перевіреним клієнтам.

Фігурант використовував свою банківську картку для отримання грошей від відвідувачів за доступ до ігор, а частину отриманих прибутків переказував кураторам нелегального бізнесу, залишаючи собі частину як заробітну плату. Загальна сума легалізованих коштів склала майже півмільйона гривень.

Чоловіку оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 203-2 ККУ, а справу скеровано до суду.

Як писав "Ми-Україна" раніше, детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці ibox bank, яка переховується за кордоном. Розслідування стосується схеми "відмивання" 5 млрд грн для нелегальних казино.