Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у справі щодо місцевого підприємця, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків та підробці офіційних документів. Загальна сума збитків, завданих державі його протиправними діями, оцінюється у понад 5,4 мільйона гривень.
Про це повідомило БЕБ.
Як встановило слідство, цей чоловік протягом трьох років, під час ведення своєї підприємницької діяльності, вчинив низку грубих порушень податкового законодавства України. Це, своєю чергою, призвело до ненадходження значних грошових коштів до державного бюджету.
Зокрема, слідством встановлено, що фігурант здійснив продаж 26 об’єктів нерухомості, розташованих у багатоквартирному житловому будинку, загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Під час офіційного оформлення відповідних договорів купівлі-продажу він свідомо занижував їхню реальну вартість. Крім цього, обвинувачений підприємець також вносив завідомо неправдиві відомості до податкової звітності (декларацій), таким чином незаконно занижуючи свій оподатковуваний дохід та, відповідно, суму податкових зобов’язань перед державою. Такі протиправні дії фігуранта призвели до фактичного ухилення від сплати податків на загальну суму понад 5,4 мільйона гривень.
За клопотанням детективів БЕБ, Луцький міськрайонний суд вже наклав арешт на низку об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності підозрюваного чоловіка, з метою забезпечення можливої конфіскації.
Як писав "Ми-Україна" раніше, детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя. Його обвинувачують у спробі незаконного перевезення підакцизних товарів через митний кордон України.
