Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили організовану групу осіб, яка ошукувала іноземців, маскуючись під працівників інвестиційних компаній.
Як повідомляє БЕБ, жертвами шахраїв стали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.
За даними слідства, у столиці діяв так званий "інвестиційний офіс", де співробітники, які вільно володіли іноземними мовами, масово телефонували іноземцям і представлялись працівниками неіснуючих компаній.
Псевдоінвестори переконували вкладати гроші у криптовалютні портфелі через фейкові вебресурси. Після зарахування коштів зв'язок із “інвесторами” переривався, а гроші легалізовувалися через незаконні криптообмінники.
Встановлено, що в кожному офісі працювало від 15 до 40 осіб. Їхня зарплата залежала від обсягів залучених коштів і могла досягати 5 тисяч доларів на тиждень.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.
Як писав “Ми-Україна” раніше, Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного у привласненні майже 75 мільйонів гривень із фонду, призначеного для паліативної допомоги тяжкохворим киянам.
