У Парижі французькі правоохоронці за участі укранських прокурорів та слідчих ДБР оголосили підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад пів мільярда гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Йому інкримінують створення та керівництва злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах і легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Після вручення підозри його допитали як підозрюваного.
"За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", - йдеться у дописі.
Через мережу підконтрольних компаній і іноземних фінансових структур здійснювалося системне виведення коштів - від оформлення фіктивних кредитів і гарантій до подальшого переведення грошей за кордон і їх легалізації.
Слідчі вважають, що у схемі використовувалися, зокрема, кошти вкладників та ресурси рефінансування НБУ. Загальна сума збитків, за попередніми оцінками, перевищує 519 млн грн.
"Таке процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування", - додав Кравченко.
Сам підозрюваний назвав обвинувачення безпідставними та заявив про політичні мотиви переслідування.
За даними ДБР, олігарху інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, в Україні викрили мережу кол-центрів, що ошукали громадян ЄС на понад 15 млн грн.
