У Дніпрі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка за допомогою підроблених судових рішень і виконавчих документів незаконно привласнила понад 50 мільйонів гривень з рахунків громадян.
Про це повідомили в Нацполіції.
Слідство встановило, що до складу шахрайської групи входили семеро мешканців міста. Серед них - директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів. Також у схемі були задіяні двоє приватних виконавців.
За даними поліції, зловмисники виготовляли фіктивні судові рішення про стягнення заборгованостей та підробляли виконавчі написи нотаріусів. На підставі цих документів вони відкривали виконавчі провадження та накладали арешти на майно громадян.
Надалі з банківських рахунків потерпілих примусово списували кошти нібито за борги, яких насправді не існувало. Привласнені гроші переводили на підконтрольні банківські картки, оформлені на так званих "дропів" або "грошових мулів", після чого їх переводили в готівку.
Наразі правоохоронці задокументували 11 епізодів протиправної діяльності. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру.
За інкриміновані злочини учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Як писав "Ми-Україна" раніше, у Києві викрили трьох шахраїв, які під виглядом постачання дронів для ЗСУ привласнили понад 2 млн грн.
