Правоохоронні органи викрили у Дніпрі шахраїв, які заволоділи грошима виробників сільгосппродукції на понад 92 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань в Telegram-каналі. Як зазначається, була викрита злочинна організація, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції - зернових та олійних культур.
"Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними, і після оплати товару, забирали гроші собі", - йдеться в повідомленні.
Створив злочинну організацію дніпрянин, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку клієнтів шахраї залучали представників фіскальних та правоохоронних органів. Вони надавали інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних.
Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного клієнта, вони підробляли паспорти громадян України, документи підприємств, їх печатки тощо.
Після цього злочинна організація домовлялася з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо її можливої покупки. Вони застосовували маніпулятивні технології, могли пропонувати вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур абощо.
Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори "від імені директора" справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі. Згодом на липові рахунки "продавця" надходили кошти від підприємства-покупця.
При цьому шахраї підробляли документацію для здійснення оплати за поставлену продукцію. Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, зловмисники перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку. Тож потерпіла особа лишалася як без товару, так і без грошей.
Організатору та шістьом членам організації повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (участь в злочинній організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Як повідомляли "Ми-Україна" раніше, СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя.
