Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків у місцевій мережі продуктових магазинів.

Про це повідомило БЕБ.

Як з’ясувало слідство, керівництво компанії використовувало схему виплати зарплат "у конвертах", офіційно оформлюючи працівників на мінімальну ставку, а решту виплачуючи готівкою або переводячи кошти на особисті картки під виглядом "поповнення власних коштів". Унаслідок цього держава недоотримала понад 6 млн грн податків.

У межах розслідування детективи провели обшуки в офісах, на складах і за місцями проживання фігурантів. Вилучено бухгалтерські записи, документи щодо тіньових виплат і значні суми готівки.

Розслідування триває за ст. 212 ККУ. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБУ, а процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, детективи БЕБ завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо незаконного виробництва тютюнових виробів на Одещині, яке організував керівник компанії афілійованої до відомого підсанкційного контрабандиста.  

Як писав "Ми-Україна" раніше, у Закарпатській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили нелегальну автозаправну станцію, яка працювала без необхідних ліцензій.