Суд задовольнив клопотання прокурорів щодо передачі в управління АРМА понад 1,5 млрд грн. Йдеться про кошти та цінні папери, що зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург та були заарештовані в межах кримінального провадження.
Про це повідомляє ДБР.
За їхньою інформацією, власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому - заступник голови фракції Партії регіонів і голова Київської міської державної адміністрації.
За даними слідства, він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема через офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці структури приносили йому значні прибутки, які не декларувалися, і з яких не сплачувалися податки до бюджету України.
У вересні 2024 року слідчі ДБР за оперативного супроводу СБУ повідомили екснардепу про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, а також заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
Як писав “Ми-Україна” раніше, Державне бюро розслідувань завершило друге розслідування щодо ухилення від військової служби депутата Вінницької обласної ради, обраного від забороненої партії "ОПЗЖ".
