У Києві викрили одного з засновників фінансової піраміди, замаскованої під криптовалютний проєкт, що завдав збитків учасникам на майже 1 міліон доларів.
Про це повідомила Нацполіція.
За даними столичних правоохоронців, свою діяльність "криптобізнес" розпочав з 2022 року. Слідчі встановили, що група осіб розгорнула в Україні мережу схем, що імітували інвестиції в криптовалюту.
Потенційним вкладникам фігуранти пропонували купувати власний токен і обіцяли стабільний дохід за інвестиції в їх проєкт, який вони позиціонували як сучасна платформа у сфері криптоіндустрії.
Правоохоронці виявили, що проєкт працював за принципом фінансової піраміди, адже прибуток формувався не від реальної діяльності, а за рахунок залучення нових учасників. Виплати будувалися за пірамідальною або бінарною системою винагород.
За попередніми оцінками, у такий спосіб зловмисники ошукали громадян приблизно на один млн дол.
Просуванням "проєкту" займалися його засновник разом із дружиною - вони активно рекламували платформу в соцмережі Instagram. До кампанії також долучалися інші блогери, які закликали підписників вкладати гроші.
Спілкування з потенційними інвесторами відбувалося через популярні месенджери, де від імені представників компанії проводили консультації.
Правоохоронці встановили, що учасники схеми мали досвід у сфері ІТ і самостійно забезпечили створення та роботу онлайн-платформи. Через спеціальний сайт користувачі реєструвалися та поповнювали рахунки, очікуючи на прибуток.
У межах розслідування проведено обшуки в кількох регіонах у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, записи та автомобіль.
Одному з фігурантів уже оголосили підозру у шахрайстві. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Як писав "Ми-Україна" раніше, голова профільного фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляв, що Верховна Рада розгляне законопроект про легалізацію криптовалюти у березні.
