Працівники Національної поліції України викрили злочинну групу шахраїв, які ошукали підприємців на мільйони гривень та продавали їм неіснуючий метал.

Про це повідомила Нацполіція.

Учасники злочинної групи пропонували потенційним покупцям придбати металеві вироби за вигідними цінами. З потерпілими шахраї в електронній формі укладали договори про постачання продукції за повною та частковою передплатою.

Після отримання коштів, зловмисники переставали виходити на зв'язок. Вдалось встановити, що фігуранти привласнили кошти та не здійснили постачання металопродукції, яка призначалася для зведення фортифікаційних споруд на лінії фронту на Сумщині.

Для виконання злочинної схеми, організатор придбав товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності “оптова торгівля металами та металевими рудами”. Потім зловмисники отримали повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. 

Водночас директор підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався. Але “працівники” фірми через інтернет пропонували покупцям придбати металеві вироби за цінами, нижчими за ринкові та запевняли, що мають в наявності весь асортимент металевої продукції.

Встановлено, що за вісім місяців шахраї привласнили майже 4 мільйони гривень.

Правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання зловмисників та вилучили флеш накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські карти, трудові книжки, анкети та “чорнові” записи. 

Зараз організатору злочину та двом його пособникам слідчі Нацполіції вже оголосили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв “Ми-Україна” раніше, Служба безпеки України та Національна поліція викрили дев’ять осіб, які намагалися налагодити нелегальний продаж “трофейного” озброєння в різних регіонах України. У зловмисників вилучено бойові дрони, гранатомети, автомати та вибухівку.