СБУ викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good". Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.
Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України в Telegram-каналі. Як зазначається, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб. Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів".
"Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до організації оборудки були причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни росії. Спочатку "проєкт" діяв лише на території країни-агресора, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні. Це відбувалося через масовану рекламну кампанію в інтернеті та через відкриття офісу в Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього вони налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:
- комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
- сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".
Наразі одному із топ-менеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Як повідомляли "Ми-Україна" раніше, Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу та повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляку. Він публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
