За матеріалами ДБР Шевченківський районний суд Києва стягнув у дохід країни 2,6 млрд грн компанії, яка функціонувала в Україні під назвою онлайн-казино "PIN-UP".
Про це повідомило ДБР.
Також директора "PIN-UP" засуджено на п'ять років за такі злочини:
- за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 ККУ),
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ),
- участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 ККУ),
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ),
- легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).
У ході цієї справи вдалося виявити факти співпраці з рф, а саме: підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками росії, підсанкційними особами та встановлено фінансові потоки в інтересах збільшення бюджету країни-агресора й підтримки роботи, яка пов’язана з війною проти України.
"Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору. Також про підозри повідомлено власникам онлайн-казино", - розповіли в ДБР.
Нагадаємо, у лютому 2025 року працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”, а власник компанії виявився громадянин рф.
3 липня Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо директора компанії, що керувала онлайн-казино "Pin-Up".
Як повідомляв "Ми-Україна" раніше, працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів, який, за даними слідства, систематично ухилявся від військової служби та використовував автомобіль, призначений для потреб Збройних Сил України, у власних цілях.
