Прокуратура затримала номінального власника відомого онлайн-казино, який вніс до статутного капіталу компанії, що займається організацією азартних ігор в Інтернеті, 30 млн грн, джерело яких не підтверджене законно.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Згідно з даними слідства встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино з рф організували його незаконну діяльність в Україні. За допомогою вебресурсу вони збирали персональні дані користувачів, включаючи військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
Залучені особи також здійснюють свою діяльність на території так званої "ЛНР", що дозволяє фінансувати силові структури та оборонно-промисловий комплекс держави-агресора. Підозрюваний тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами рф.
Номінальному власнику повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого.
Раніше також було повідомлено про підозри бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також директору та власнику торгової марки й домену. В результаті клопотання прокурорів арештовано понад 2,6 млрд грн на рахунках компаній, що організовують діяльність казино. Ці кошти були передані в управління АРМА, яке придбало на них військові облігації.
Досудове розслідування ведеться слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у Києві.
Як інформував "Ми-Україна" раніше, троє чоловіків намагалися підпалити адміністративну будівлю на Дніпропетровщині. Прокуратура затримала порушників.
