Схема заволодіння благодійними коштами була викрита правоохоронцями. Підозрювані встигли вивести 1 мільйон гривень, що надійшли українській громадській організації від міжнародних партнерів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що громадянин України створив громадську організацію, що отримала 17 млн грн допомоги від міжнародної структури. За даними правоохоронців, попри отримання фінансування це об’єднання фактично не працювало за напрямами, визначеними статутом. Натомість засновник, директор і їхній знайомий використовували рахунки юрособи, щоб незаконно виводити благодійні кошти.

За даними слідства, чоловіки перераховували гроші на рахунки знайомих ФОПів - нібито за товари та послуги, яких насправді не було. Потім ці суми переводили у готівку і ділили між учасниками схеми. Так зловмисникам вдалося привласнити понад 1 млн грн. Ще близько 6 млн грн вони намагалися розподілити, але обставини цієї частини правопорушення ще з’ясовують. Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню рештою - понад 10 млн грн - завдяки арешту рахунків організації.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у використанні благодійної допомоги для збагачення (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Окремих учасників також підозрюють у легалізації злочинних доходів (ч. 1 ст. 209 КК України) і у спробі повторного використання благодійних коштів із корисливою метою (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Під час обшуків поліцейські вилучили печатки підприємств, фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки та понад 20 000 дол. готівки.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозр іншим учасникам і обрання запобіжних заходів для вже встановлених фігурантів.

Як писав "Ми-Україна" раніше, ДБР викрило посадовців військової частини на Львівщині, які разом зі спільницею завдали державі збитків на 10 млн грн завищивши ціну на генератори під час держзакупівлі.