Правоохоронці викрили схему з легалізації 578 мільйонів гривень бюджетних коштів, отриманих під час виконання оборонних замовлень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, впродовж 2023-2024 років посадовці одного з підприємств ОПК у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру" діяли у змові. Слідчі встановили, що використовуючи підроблені документи, фігуранти створили механізм відмивання бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

У зазначений період держзамовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами на ремонт військової техніки і обладнання. Підозрювані частину з цих коштів перерахували на рахунки підконтрольних фіктивних компаній - нібито за постачання запасних частин для потреб військової техніки Сил оборони.

За інформацією правоохоронців, фактично ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, де учасники схеми виводили кошти у готівку і поверталися організаторам оборудки і представникам основного підприємства.

Встановлено, що за свої "послуги" з легалізації коштів учасники корупційної махінації отримували комісію у розмірі чотири-п'ять відсотків від суми здійснених операцій.

Окремо варто зазначити, що під час розслідування з'ясувалося, що очільники так званих компаній-постачальників насправді проживають на тимчасово окупованих територіях України і фізично не могли здійснювати управління підприємствами чи підписувати договори. Дані про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутні, довіреності на представництво не оформлювалися.

В Офісі генпрокурора також зауважили, що частина "власників" фіктивних компаній, згідно з інформацією іноземних реєстрів, взагалі не існує, що повністю унеможливлює законність укладених договорів.

Наразі двом організаторам "конвертаційного центру" і тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряють можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель. Досудове розслідування триває.

Як писав "Ми-Україна" раніше, на початку грудня у столиці затримали колишнього топчиновника "Енергоатома" за підозрою у корупції.