У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, що ошукували громадян Латвії і Литви через криптоінвестиції. Затримано 11 осіб, вилучено 21 мільйон гривень.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, наразі доведено причетність працівників кол-центру до заволодіння понад 120 000 євро у дев’яти потерпілих з балтійських країн.

За даними розслідування, з листопада 2023 року по лютий 2026 року в Дніпрі діяла мережа псевдоінвестиційних call-центрів. Зловмисники запускали таргетовану рекламу з фейковими пропозиціями інвестування в криптовалюту та обіцяли клієнтам швидкі і високі прибутки.

Після того як потерпілі перераховували кошти, зв’язок із так званими "менеджерами" крипокомпанії обривався. Гроші переводилися на підконтрольні банківські рахунки та електронні гаманці, а згодом легалізовувалися через фінансові операції.

17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками СБУ, у межах спільної слідчої групи за участі представників правоохоронних органів Латвії та Литви, провели масштабну спецоперацію. Одночасні обшуки відбулися в офісах кол-центрів, за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях на території Дніпра і області.

Організаторами шахрайської діяльності виявився 32-річний чоловік і 28-річний співорганізатор.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтями щодо створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах. Дії одного з підозрюваних додатково кваліфіковано як легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих та перевіряють додаткові епізоди злочинної діяльності.

Як писав "Ми-Україна" раніше, у Дніпрі викрили масштабний шахрайський центр, де близько 100 працівників виманювали конфіденційні дані громадян і отримували доступ до їхніх банківських рахунків.