Поліція викрила депутата Полтавської міської ради, який не вказав у деклараціях криптоактиви вартістю понад 200 мільйонів гривень. Слідчі дії виявили масштабну схему конвертації готівки в цифрові валюти.
Про це повідомили у Нацполіції.
Слідчі встановили, що депутат Полтавської міської ради приховав від декларування криптовалютні активи. За інформацією правоохоронців чиновник із дружиною використовував верифіковані облікові записи на міжнародній криптовалютній платформі для отримання цифрових активів, які не відобразив у своїх деклараціях про доходи.
За даними поліцейських, починаючи з лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, депутат регулярно передавав значні суми готівки до обмінних пунктів, де їх конвертували у криптовалюту.
Слідчими були проведенні обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і близького оточення. Під час цих заходів правоохоронці вилучили чорнові записи, квитанції про обмін валют, фінансові документи, банківські картки, мобільні пристрої та інші матеріали, що вказують на незаконне походження активів депутата.
На основі зібраних доказів депутату оголошено підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років із забороною обіймати певні посади. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів, а слідчі встановлюють джерела походження активів та можливих співучасників схеми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ і САП завершили розслідування щодо посадовиці одеського аеропорту у збитках на 15,6 млн грн
Як писав "Ми-Україна" раніше, НАБУ і САП викрили чинного нардепа у відмиванні понад 9 млн грн коштів, одержаних злочинним шляхом.
