Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо заступниці керівника департаменту одного з комерційних банків, яку звинувачують у причетності до схеми незаконного виведення 20 мільйонів доларів США з державної нафтокомпанії.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Злочин було скоєно у перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За даними слідства, організована група осіб на чолі з членом наглядової ради підприємства використала фіктивні рахунки й підроблений контракт на постачання сирої нафти, щоб перерахувати кошти на рахунок іноземної компанії, яка перебувала під контролем учасників оборудки.
Посадовиця банку, яка долучилася до злочину, використала службове становище: вона внесла неправдиві дані в копію фальшивого контракту, зазначивши, що той нібито був отриманий банком раніше. Крім того, вона знищила справжні документи (оригінали контракту та платіжних доручень) чим забезпечила прикриття для незаконної операції.
Інші фігуранти справи вже отримали повідомлення про підозру, наразі вони переховуються за кордоном і перебувають у міжнародному розшуку.
Як писав "Ми-Україна" раніше, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час чинності закону №12414, який обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався доступу до матеріалів кримінальних проваджень.
