Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області викрили приватне підприємство з Кременчука, яке умисно ухилялося від сплати податків майже на 7,5 мільйона гривень. Компанія займалася виробництвом та реалізацією рибної продукції та консервів.
Про це повідомило БЕБ.
Розслідування показало, що протягом пів року директор підприємства відображав у податковій звітності закупівлі товарів, яких фактично не отримував. Це дозволило безпідставно завищити податковий кредит і ухилитися від сплати податків на зазначену суму.
Детективи БЕБ провели понад десять санкціонованих обшуків в офісних, виробничих та складських приміщеннях компанії, за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, оргтехніку, бухгалтерську документацію із даними про продаж власної продукції за готівку, близько 3,3 млн грн та 5,6 тис. доларів США готівкою. Також було виявлено бойові набої без відповідних дозволів.
У ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало до бюджету несплачені податки.
Як писав "Ми-Україна" раніше, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру директору кооперативу, який займався будівництвом житлового комплексу в Чернівецькому районі.
